Les actionnaires de la SOCIETE DU CHALANDAGE sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée pour le MERCREDI 25 JUIN 2025 à 9h (heure de Nouméa), au 20, rue Jean-Baptiste Dézarnaulds 98800 à Nouméa, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
o Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs ;
o Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
o Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce ;
o Fixation du montant annuel des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration ;
o Questions diverses ;
o Pouvoirs en vue des formalités.
I- Participation à l'assemblée et représentation :
Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à l'assemblée.
Les actionnaires pourront participer à l'assemblée :
- Soit en y assistant personnellement ;
- Soit en votant par correspondance ;
- Soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou à un autre actionnaire, dans les conditions prescrites à l'article L 225-106 du code de commerce ou encore sans indication de mandataire.
En outre, seuls les actionnaires justifiant, le jour de l'assemblée, d'un enregistrement comptable de leurs actions dans les comptes-titres nominatifs tenus par la société, pourront participer à cette assemblée.
Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter par lettre adressée à la SOCIETE DU CHALANDAGE c/o BP C4 98848 NOUMEA CEDEX ou par e-mail à l'adresse suivante : c.titton@figesbal.nc, un formulaire unique de vote par procuration ou par correspondance.
En cas d'impossibilité d'assister à ladite assemblée, nous vous invitons donc à retourner la formule de vote choisie, à l'adresse postale et à l'adresse électronique ci-dessus indiquées, afin :
(i) que vos indications de vote puissent être prises en compte si vous souhaitez voter à distance, étant rappelé que l'absence de consigne de vote équivaut à un vote négatif ; ou
(ii) de donner procuration à un mandataire, qui ne peut être choisi que parmi les actionnaires de la société, ou votre conjoint, étant rappelé que l'absence d'indication d'un mandataire équivaut à un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés.
En tout état de cause, les actionnaires renverront leur formulaire par voie postale ou par mail aux adresses ci-dessus indiquées, de telle façon que la société puisse les recevoir au plus tard la veille de ladite assemblée.
Concernant les actionnaires nus propriétaires d'actions, il est rappelé que seuls les usufruitiers ont qualité pour voter en assemblée générale ordinaire, conformément aux statuts de la société et à l'article L. 225-110 du code de commerce. Ces premiers sont néanmoins convoqués afin de participer à ladite assemblée en leur qualité d'actionnaire.
Enfin, il est rappelé qu'il appartient aux actionnaires de signaler leur changement d'adresse à la SOCIETE DU CHALANDAGE, de sorte que les documents seront adressés aux adresses portées à la connaissance de la société.
II – Demande d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour - Dépôt de questions écrites :
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction de capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir l'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L 225-105 et R 225-71 à R 225-73 du code de commerce et conformément aux dispositions statutaires de la SOCIETE DU CHALANDAGE.
Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail à l'adresse suivante : c.titton@figesbal.nc. Ces demandes devront parvenir à la SOCIETE DU CHALANDAGE, selon les modalités susvisées, au plus tard 25 jours avant la date de l'assemblée.
Enfin, conformément à l'article R 225-84 du code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée au plus tard, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la SOCIETE FIGESBAL ou à l'adresse électronique suivante : c.titton@figesbal.nc, accompagnée d'une attestation d'inscription en compte de l'actionnaire concerné.
III – Documents mis à la disposition des actionnaires :
Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles au siège social de la SOCIETE DU CHALANDAGE, à l'adresse ci-dessus indiquée, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.