Chers actionnaires,
En votre qualité d'actionnaire de la société SOPAC vous êtes convoqués en assemblée générale ordinaire à NOUMEA – Nouméa Resort and Spa (Ex Hôtel Le Méridien Nouméa) Pointe Magnin - 7, promenade Pierre Vernier, Nouméa
Le Mardi 31 mars 2026 à 10 Heures
En vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du conseil d'administration,
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
Approbation des opérations de l'exercice social clos le 31 octobre 2025 ainsi que des comptes relatifs à cet exercice,
Affectation des résultats de l'exercice social clos le 31 octobre 2025,
Quitus aux administrateurs,
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,
Ratification de la cooptation de Mme Gwenaëlle COLLONGE, nouvel administrateur,
Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Sylvie BRIER
Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Levay ROY
Questions diverses,
Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire, peut assister à cette assemblée et participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et sous réserve qu'il soit inscrit comme propriétaire de ses titres, sur les registres de la société, cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. A cet effet, des formules de pouvoir sont à votre disposition au siège social.
Tout actionnaire peut voter par correspondance dans les conditions fixées par les textes.
Comptant sur votre présence.
Je vous prie d'agréer, Cher actionnaire, l'expression de mes salutations distinguées.