Les actionnaires de la société FIGESBAL sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le MARDI 8 JUILLET 2025 à 10 h (heure de Nouméa) au 20, rue Jean-Baptiste Dézarnaulds 98800 à Nouméa, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateur.
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de Commerce et approbation des dites conventions.
- Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2024.
- Renouvellement de certains mandats d'administrateurs.
- Nomination de deux nouveaux administrateurs.
- Décision concernant les mandats des co-commissaires aux comptes.
-Questions diverses.
-Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par son conjoint, ou un autre actionnaire, ou d'y voter par correspondance.
Les actionnaires qui souhaitent participer personnellement à l'assemblée seront admis sur simple justification de leur identité.
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple adressée au siège social de la Société FIGESBAL SA – 20, rue Jean-Baptiste Dézarnaulds – BP C4 98848 NOUMEA CEDEX, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : c.titton@figesbal.nc
Les formulaires de vote, dûment remplis et signés, ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir au siège social au plus tard la veille de la réunion de l'assemblée.
L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.
Tout actionnaire peut envoyer des questions écrites, dûment accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée au siège social par lettre recommandée AR adressée au Président du conseil d'administration ou à l'adresse électronique suivante : c.titton@figesbal.nc. Il y sera répondu lors de l'assemblée.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège de la société.