Aux termes du Conseil d'administration en date du 12 novembre 2025 :
Il a été décidé de coopter en qualité d'administratrice : Mme Anne-Catherine Granger, demeurant 13 allée Bellevue, Baie des Citrons - 98800 Nouméa - Nouvelle-Calédonie, en remplacement de M. Lionel Wolff, démissionnaire.
Il a été décidé de nommer en qualité de Directrice Générale, avec une prise de ses fonctions au 5 décembre 2025 : Mme Anne-Catherine GRANGER, demeurant 13 allée Bellevue, Baie des Citrons - 98800 Nouméa - Nouvelle-Calédonie, en remplacement de M. Lionel Wolff, appelé à exercer de nouvelles fonctions au sein du Groupe BNP Paribas.
Il a été pris acte de la démission de Mme Sylvie Fosseux-Fréville de son mandat d'administratrice de la Société à compter du 20 octobre 2025 et il a été pris acte que Mme Sylvie Fosseux-Fréville ne serait pas remplacée.
Ancienne composition du Conseil d'administration
Vincent Rubinstein : Président du Conseil d'administration et Administrateur
demeurant 11 rue de Liège - 75009 Paris 09 - France
Lionel Wolff, administrateur Directeur Général
demeurant 13 allée Bellevue, Baie des Citrons - 98800 Nouméa - Nouvelle-Calédonie
BNP PARIBAS SA, administrateur, représentée par M. Thibaut Bergeron
demeurant 4, rue de Montmorency - 92 100 Boulogne Billancourt - France
Mme Sylvie Fosseux-Freville : administrateur
demeurant 22 rue Pierre Sémard - 75009 Paris 09 – France
Thierry Sauvage : administrateur
demeurant 88 avenue Dutartre - 78150 Le Chesnay-Rocquencourt - France
Mme Ségolène MATHIS : administrateur
demeurant 20-22 rue Dieu Lumière, 51100 Reims, France
Nouvelle composition du Conseil d'administration
Vincent Rubinstein : Président du Conseil d'administration et Administrateur
demeurant 11 rue de Liège - 75009 Paris 09 - France
Mme Anne-Catherine Granger, administratrice Directrice Générale
demeurant 13 allée Bellevue, Baie des Citrons - 98800 Nouméa - Nouvelle-Calédonie
BNP PARIBAS SA, administrateur, représentée par M. Thibaut Bergeron
demeurant 4, rue de Montmorency - 92 100 Boulogne Billancourt - France
Thierry Sauvage : administrateur
demeurant 88 avenue Dutartre - 78150 Le Chesnay-Rocquencourt - France
Mme Ségolène MATHIS : administrateur
demeurant 20-22 rue Dieu Lumière, 51100 Reims, France
Dépôt légal effectué au R.C.S. de Nouméa