ASSISTANCE CONSEIL
D'ENTREPRISES
" A.C.E. "
Société à responsabilité limitée d'avocats
Au capital de 100 000 XPF
Siège social : Nouméa - 85, avenue du Général de Gaulle
Immeuble Carcopino 3000 - Quartier-Latin
RCS Nouméa 1 418 987
Les actionnaires de la société " AIR CALEDONIE " sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra à NOUMÉA, 6 rue Édouard UNGER - 1ère Vallée du Tir,
Le 17 juillet 2025 à 9 heures
À l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du conseil d'administration,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2024,
- Approbation des opérations de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 ainsi que des comptes relatifs à cet exercice,
- Quitus aux administrateurs,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,
- Affectation des résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2024, Ratification de la cooptation de Madame Sarah MANZANARES en qualité de nouvel administrateur, Renouvellement du mandat d'administrateur exercé par Madame Sarah MANZANARES, Renouvellement du mandat d'administrateur exercé par Monsieur Éric ESCHENBRENNER, Renouvellement du mandat d'administrateur exercé par Madame Omayra NAISSELINE, Point de situation relatif à la procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes,
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou d'y voter par correspondance, sous réserve qu'il soit inscrit comme propriétaire de ses titres sur les registres de la société, cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote et ses annexes. La demande doit être effectuée par écrit et doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la date de l'assemblée.